5.Februar 2009, US.District Ct, District of Massachusetts: United States of America v Hans Werner Schneider, Christof Schneider und die Schneider GmbH wegen Conspiracy u.a.
US-amerikanische Sanktionsregelungen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) können für ausländische Firmen, die keine entsprechenden internen Compliance Strukturen implementiert haben, böse Überraschungen bereit halten, als Beispiel nachfolgend Zusammenfassung eines Verfahrens gegen die deutsche Schneider GmbH, Wermelskirchen, 5.Februar 2009. Vielen deutschen (Export) Firmen und ihren Anwälten oder Compliance Beratern sind die weitreichenden Regelungen mit extraterritorrialer Wirkung unbekannt. Sehen Sie auch www.usa-recht.de
“ Pump Components to Iran – On Feb. 5, 2009, two German nationals and a German company were indicted in the District of Massachusetts for conspiring to illegally export pump parts worth more than $200,000 to Iran in violation of the International Emergency Economic Powers Act. According to the indictment, Hans Schneider and Christof Schneider conspired with an individual in Jordan to obtain pump parts from a U.S. company for centrifugal sulphuric acid and sulphur pumps located in Iran. The pump parts would be delivered to Germany and re-exported to Iran by the defendants via their company, Schneider Gmbh. The case was investigated ICE and BIS.“
Hier die relevanten Verfahrensdokumente, die detailliert den Sachverhalt und die rechtlichen Erwägungen wiedergeben:Verfahren gegen Schneider GmbH; Verfahrensdok 2
