Im Folgenden geht es um die Anklage eines Schweizer Anwaltes wegen angeblicher Beihilfe zum Verstoß gegen ein US-Gesetz, welches vorschreibt, dass alle Geldeinfuhren von > 10.000 USD deklariert werden müssen. Der Anwalt hat einen US-Bürger beraten, als es um die Auflösung eines Schweizer Kontos (in Verbindung mit einem Liechtersteiner Konstrukt) mit bislang nicht in den USA angegebener Gelder ging. Derartige Sachverhalte mag es noch häufiger geben …..
Department of Justice,Office of Public Affairs,, uly 15, 2010, Swiss Lawyer Indicted for Helping to Hide Swiss Bank Accounts and Monies Returned to U.S. Clients; WASHINGTON – The Justice Department announced today that a federal grand jury in Alexandria, Va., returned an indictment charging Felix M. Mathis, an attorney practicing in Zurich, Switzerland, with conspiring to defraud the United States and structuring the importation of currency into this country. If convicted, Mathis faces a maximum sentence of 25 years in prison and a maximum fine of $1.25 million. Weiterlesen