Am 20.Juli 2010 schreibt das Handelsblatt“ Irangeschäft bringt Finanzinstitut in Bedrängnis“. Insoweit muss ergänzend darauf hingewiesen werden, dass diese Bank mit Sitz in Hamburg beim U.S. Department of Treasury, dort dem OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL, bereits auf der Liste „SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS“ steht ! In diesem Blog finden Sie Erläuterungen zu OFAC an diversen Stellen (gehen Sie via Suchfunktion) . Damit befindet sich die Bank bereits auf dem US-Radar. Was bedeutet es auf der „berüchtigten“ schwarzen Liste zu stehen: „This publication of Treasury’s Office of Foreign Assets Control („OFAC“) is designed as a reference tool providing actual notice of actions by OFAC with respect to Specially Designated Nationals and other entities whose property is blocked, to assist the public in complying with the various anctions programs administered by OFAC.„ Dies könnte somit für Kunden der Bank gravierende Folgen haben. Solange als die Angelegenheit nicht geklärt ist, müssen (Kunden)Unternehmen auf der Hut sein…. der Arm des OFAC reicht weit.
Hier der Handelsblatt-Artikel und der OFAC- Eintrag:
Irangeschäft bringt Finanzinstitut in Bedrängnis (bei Handelsblatt.com am 20.07.2010 veröffentlicht)
cially Designated Nationals List (SDN)Specially Designated Nationals List (SDN)
Specially Designated Nationals List (SDN)
DEUTSCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG (a.k.a. EUROPAESCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT; a.k.a. EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG), Depenau 2, D- 20095, Hamburg , Germany; PO Box 79415-1836, Sanaee Avenue, Kish Island, Iran; No. 1655/1 Valiasr Avenue, PO Box 19615-851, Tehran 19565 43 511, Iran; all offices worldwide [IRAN] EUROPAESCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT (f.k.a. DEUTSCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG; a.k.a. EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG), Depenau 2, D-20095, Hamburg , Germany; PO Box 79415-1836, Sanaee Avenue, Kish Island, Iran; No. 1655/1 Valiasr Avenue, PO Box 19615-851, Tehran 19565 43 511, Iran; all offices worldwide [IRAN] EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG (f.k.a. DEUTSCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG; a.k.a. EUROPAESCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT), Depenau 2, D-20095, Hamburg , Germany; PO Box 79415-1836, Sanaee Avenue, Kish Island, Iran; No. 1655/1 Valiasr Avenue, PO Box 19615-851, Tehran 19565 43 511, Iran; all offices worldwide [IRAN]
