Die Lektüre dieser US-Entscheidung aus dem Jahre 2010 (einem sogenannten Deferred Prosecution Agreement / DPA) ist Pflichtlektüre für all’diejenigen, die sich mit Compliance Programmen befassen, ein Blick in die USA (der Mutter von Compliance) hilft für die eigenen Überlegungen und kann als Vorlage / Best Practice eigener Compliance Pogramme dienen, hier die vollständige Entscheidung: panalpina-world-transport-dpa
Panalpina-the 13 points of a best practices compliance program; the DOJ lays out its most current thinking on the minimum compliance program, with focus on foreign business partners, including Application of Compliance Policies to Foreign Business Partner, Training on compliance program, Ongoing advice and training, Compliance terms and conditions in all contract
